Kara para aklama, terörizm ve kitle imha silahlarının finansmanını önlemek için milletlerarası faaliyet gösteren Mali Aksiyon Vazife Gücü’ne ahenk kapsamında hazırlanan bildiride, kamusal nüfuz sahibi kişi, “Yurt içinde yahut yabancı bir ülkede seçimle yahut atama yoluyla kendisine değerli bir kamusal vazife tevdi edilen üst seviye gerçek şahıslar ile memleketler arası kuruluşların idare şurası üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil misyon yapan öbür kişiler” diye tanımlandı.
Buna nazaran, başta bankalar olmak üzere finansal kuruluşlar ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterinin kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi hedefiyle önlem alacak. Bu kapsamda belirlenen şahısların iş bağı tesisi, üst düzeydeki vazifelinin onayıyla yapılabilecek. Bu şahıslara ilişkin malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için “makul tedbirler” alınacak, genel olarak iş bağlantıları “sıkı gözetim” altında olacak.
YABANCILAR DA KAPSAMDA
Milliyet’ten Mithat Yurdakul haberine nazaran, nüfuz sahibi şahısların vazifeden ayrılmaları halinde, vazifeden ayrıldıkları tarihten itibaren en az 1 yıl mühletle önlemler uygulanmaya devam edecek, bu şahıslarla gerçekleştirilen süreçlerin risk teşkil etmesi halinde mühlet uzatılabilecek. Nüfuz sahibi bireylerin, akrabalık, nişanlılık, şirket paydaşlığı üzere yakınlıkları da düzenleme kapsamında mercek altına alınacak. Risk idaresi, yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi bireyleri de kapsayacak. Yabancıların malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için de önlem alınacak. Bildiriye uymayanlar, Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında cezaya çarptırılabilecek.